币圈玩家损失惨重|“双子新约”虚拟货币传销案判决涉案14亿元主谋获刑6年!

  是于,近70万元人民币投资他不仅又陆续追加了,币圈好友一起发财还继续介绍了8名。景不长谁知好,就无法通过“大G交易所”交易、提现了毛某投进“双子新约”平台的母币、子币。算下来总账,有赚到一分钱毛某不但没,好几万还亏了。

  符合指控犯罪需要为确保取证工作,案情并提出了18条针对性的建议检察机关先后5次与侦查人员会商,采纳均获。

  需矿机即可炒币升值获利”的幌子打着“提供虚拟货币‘挖矿’、无,为交易媒介以数字货币,货币交易所进行网络传销通过自设的App和虚拟,引会员8。4万余名不到4个月时间吸,重庆等20余省市涉及江苏、山东、,14亿余元涉案金额。

  大、复杂因案情重,为挂牌督办案件该案被公安部列。公安机关邀请成立办案组润州区检察院迅速根据,、引导侦查提前介入。查之初立案侦,员就有20多人查获的涉案人,达8。4万余个匿名会员更是多。主张根据涉案人员在“双子新约”平台中所起的具体作用从严认定组织者、领导者这些涉案人员是否全部构成犯罪?如何查明匿名会员间的上下级关系?检察官们,户锁定匿名用户的真实身份信息并建议公安机关先通过交易账,性调查取证再开展针对。终最,是否明知“双子新约”是网络传销的人员不作犯罪处理公安机关将数名受雇用充当操盘手、客服且无法查实,了多条清晰的上、下线关系并在多名匿名用户间梳理出。

  苏省常州市毛某家住江,币发烧友是一名炒。0年7月202,进了一个神秘的投资群毛某被微信好友伞某拉,上线的名为“双子新约”的投资项目群里正在热火朝天地介绍着一个即将。

  月至8月上旬2020年5,等人设计了“双子新约”项目计划书李某先是联系这个项目的设计者杨某,某等5人“入伙”后又拉刘某、殷,组建两个专业技术团伙还重金聘请张某、汪某。“双子新约”App1。0版本张某以深圳某公司名义开发了,开发了2。0版本汪某带领团队成员。操控母子币价格为吸引会员和,台量身定制了“大G交易所”李某等人还为“双子新约”平。

  ta、VR等技术的新项目不但听起来高大上这款号称结合了5G、AI、Big Da,也很诱人“钱景”,只涨不停宣称“,达币(一款与美元挂钩的虚拟货币永不关网”——只要以50个泰,0个“双子新约”母币就能成为会员1个泰达币可兑换1美元)购买10,就有资格发展下线再购买10个母币。升值产生的静态收益入会会员既享有炒币,产生的动态收益也享有发展下线,新约”子币形式呈现这些收益均以“双子。不但都能持续升值这些母币、子币,”的虚拟货币交易所里交易、变现还可以在一个名为“大G交易所。

  的介绍非常心动毛某听了群里。告诉毛某伞某趁势,保证稳赚不赔有内部消息,上线月项目一,双子新约”上线的好消息伞某果然给毛某带来了“。指导下在伞某,双子新约”App毛某迅速下载了“,活了账户并注册激。天当,试看的心态毛某抱着试,6000多个“双子新约”母币正式成为会员用时价约2。7万元人民币的泰达币购买了,圈好友作为下线并推荐了部分币。两个多月里接下来的,台承诺的不菲收益毛某不但获得了平,里交易频繁、人气火爆还发现“大G交易所”,觉得押对了宝这一切都让他。

  备妥当一切准,:从2020年8月App上线月李某等人便开始了“圈钱游戏”,发展会员8。4万余个“双子新约”平台迅速,达316层层级关系多,币2。23亿余个累计吸收会员泰达,达14亿余元涉案金额高。

  1年5月202,审查起诉该案移送。4万字审查报告的基础上承办检察官在形成的近1,案资金流向等方面编制了数十张图表重点围绕网络传销团伙组织架构、涉,嫌疑人的地位作用、涉案金额更加精准地厘清了每位犯罪。外此,人家属共同做好释法说理工作承办检察官还会同律师、嫌疑,6人全部认罪认罚不但促使李某等1,出了4。47亿元违法所得还敦促李某等13人主动退。

  1年6月202,6人涉嫌组织、领导传销活动罪向法院提起公诉润州区检察院以深圳某公司和李某、杨某等1,定刑量刑建议并全部提出确。27日至28日2021年9月,庭审理此案法院两次开,等16人均自愿认罪深圳某公司和李某。日近,控的犯罪事实和量刑建议法院全部采纳检察机关指,前述判决并作出。

  的币圈玩家不在少数和毛某有着类似遭遇。蒙受了不同程度的财产损失很多“双子新约”会员都,血本无归有的甚至。11月16日2020年,子新约”平台涉嫌传销的报案公安机关接到群众关于“双,立案侦查遂于当日。

  0年4月202,了国外某网络传销项目李某从朋友口中得知,到了商机并从中嗅。

  5G、AI、Big Data、VR等高科技外衣虽然该平台盗用了区块链、数字货币等概念并披上了,何实体经营活动但其并没有任,下线维系运转全靠不断发展。线源源不断地投入资金一旦没有足够多的下,来越大的兑付压力而崩盘该平台就会因承受不了越。员的“炒币神器”这款迷倒无数会,花的“庞氏骗局”实质上仍是击鼓传。

  ”李某仅有高中文凭现年38岁的“老板,始便接触虚拟货币从2013年开。目的杨某是整个团伙的“军师”曾设计国外某数字货币传销项,币价格操控策略等均出自他手“双子新约”设计思路、母子。

  日近,州区检察院提起公诉经江苏省镇江市润,判处被告单位深圳某公司罚金法院以组织、领导传销活动罪,六年至二年不等有期徒刑判处李某等16名被告人,处罚金各并,、犯罪工具依法予以没收涉案赃物、赃款及孳息,国库上缴。

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