境外犯罪组织利用西班牙比特币诈骗 每天赚取20万至80万欧

  (编译 鳄渊) 加泰警方设法追查到位于保加利亚首都索非亚的某犯罪组织成员。根据西班牙警方编写的一份报告,该组织用西班牙比特币欺骗了数百名投资者,日进20万至80万欧不等,一个月累积下来高达1000万欧。从警方查获的照片中就可以看出,有了这笔巨额收入,组织头目们所享受的生活非常奢靡。

  据悉,该组织的内部结构就像一家传统公司一样,由250人左右组成,分成商务、技术、风险、交易、人力资源等八个部门。拿商务部举例,其中有两种类型的员工:一种是专门检查客户文件的人,而所谓的客户即指那些被该组织发布在网上的虚假广告所欺骗、上钩做加密货币投资的人;另一种是“谈话者”,负责说服客户进行250欧元的首次投资。

  而当进行了首次投资后,更大的投资骗局在等着这些投资者们。据警方消息,“工作人员”负责不同领域的工作,诱使客户相信并投入更多的资金,但这些资金一旦转入该犯罪网,很难被追回。据报道,其中一些损失高达30万欧。

  据报道,在购买比特币的骗局的最后阶段,该组织中被警方称之为“燃烧器”的人负责向受害者解释他们信任的投资“经纪人”已经被解雇、逃跑或任何其他借口,“燃烧器”的任务是向受害者解释他的投资可以被追回,但这需要他投入更多资金,包括应支付给公司的佣金。

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